Yunanistan’da restoran ve gece hayatı sektörüne uzanan büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kamu zararının 200 milyon euroyu aştığı belirtilen dosyada, şirketlerin gerçek yöneticilerini gizlemek amacıyla çok sayıda kişinin “paravan” olarak kullanıldığı iddia ediliyor.
Komadan çıktı, adına 18 şirket kurulduğunu öğrendi
ANT1’e konuşan bir işletmeci, beyin kanaması geçirdikten sonra iki ay komada kaldığını, iyileştiğinde ise kendi bilgisi dışında adına 18 şirket kurulduğunu öğrendiğini söyledi.
İşletmeci, muhasebecisinin Taxisnet şifrelerini kullanarak pizza restoranından bilgisayar kiralama şirketine, hatta muhasebe ofisine kadar farklı şirketleri adına açtığını öne sürdü.
Bu şirketler nedeniyle üzerine 1 milyon euroyu aşan borç kaldığını belirten işletmeci, muhasebecinin kendi yakınlarını şirketlerde işe alıp daha sonra işten çıkararak işsizlik yardımı almalarını sağladığını da iddia etti.
Temizlik görevlisinin adına 12 şirket
Dosyada dikkat çeken başka örnekler de yer aldı. Bir temizlik görevlisinin adına toplam 12 şirket bulunduğu ve bu şirketlerin borcunun 1,2 milyon euroyu aştığı belirtildi.
Son iki yılda geliri bulunmayan bir dağıtım çalışanının ise 9 şirkette ortak gösterildiği ve adına yaklaşık 882 bin euroluk borç bulunduğu kaydedildi. Söz konusu kişinin, şirketlerden haberi olmadığını söylediği aktarıldı.
28 yaşındaki hamile bir çalışanın da işini kaybetme korkusuyla bir şirkette yönetici olmayı kabul ettiği öne sürüldü.
Soruşturmada kullanılan “paravan kişiler” arasında daha önce hayatını kaybetmiş 12 kişinin bulunduğu da iddia edildi.
Şüpheliler bugün ifade verecek
Gözaltına alınan şüphelilerin bugün özel yetkili sorgu hakiminin karşısına çıkması bekleniyor. Dosyayla bağlantılı olduğu öne sürülen iki kişinin ise halen arandığı belirtildi.
Gözaltındaki muhasebecilerden birinin dün Selanik’te hastaneye kaldırıldığı ve polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Avukatı, müvekkilinin sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.
161 vergi numarası aynı dosyada çıktı
Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumunun (AADE) incelemelerinde, şirketler arasındaki bağlantıları gösterdiği öne sürülen çok sayıda dijital kayıt ele geçirildi.
Bir bilgisayarda 161 vergi numarası ile bunlarla bağlantılı telefon numaralarının yer aldığı bir dosya bulundu. En az 250 şirketin de kamu kurumlarıyla yazışmalarında aynı veya birbirine çok benzeyen e-posta adreslerini kullandığı tespit edildi.
İncelemelerde, şirket isimleri değişmesine rağmen bazı restoran ve eğlence mekanlarının aynı ekipmanlarla faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Böylece borçlanan şirketlerin yerine yenilerinin geçirildiği, ancak işletmenin dışarıdan bakıldığında değişmediği öne sürüldü.
Eski futbolcular ve basketbolcu da dosyada
Soruşturma dosyasındaki 1.283 kişi arasında eski milli futbolcu Pantelis Kafes, eski futbolcular Spyros Vallas ve Petros Kanakoudis ile eski milli basketbolcu Panagiotis Liadelis’in isimleri de yer aldı.
Dosyada bu isimlerden bazılarının hangi rolle bağlantılı olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmadığı belirtildi. Pantelis Kafes’in iki kardeşinin de dosyada yer aldığı, kardeşlerinden birinin ikinci yapılanmanın fiili yöneticilerinden biri olmakla suçlandığı aktarıldı.
Soruşturmanın merkezinde dört bağlantılı yapılanmanın bulunduğu ve incelemenin AADE’nin Makedonya Özel Mali Denetimler Birimi tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Kaynak: Yunanistan
